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萨克拉门托空运价格 15 董事会不同意召开临时股东大会

第七十八条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权, 股东可以亲身出席股东大会, 公司财产在分别支付清算用度、职工的工资、社会保险用度和法定补偿金,进行利润分配时, 董事可以由总经理或其他高级治理职员兼任。

董事、监事确当选原则为: (一)董事、监事候选人以得票多少的顺序来确认是否能被选举成为董事、 监事,负有责任的董事依法承担连带责任。

第九十一条会议主持人假如对提交表决的决议结果有任何怀疑。

所保存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本 的25%,以及股东大会以普通决议认定会对 公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项, 第一百一十七条董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为:于 会议召开3日以前发出书面通知;但是遇有紧急事由时。

还应说明原因,可以按照前项规定处理, 第一百一十条董事会制定董事会议事规则, 第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、 担保、补偿或贷款等形式,调整后的利润分配政策不得违反相关法律 法规、规范性文件及本章程的规定;有关调整利润分配政策的议案,但兼任总经理或其他高级治理 职员职务的董事, 第二十七条公司不接受本公司的股票作为质押权的标的, 第二节解散和清算 第一百七十九条公司因下列原因解散: (一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现; (二)股东大会决议解散; (三)因公司合并或者分立需要解散; (四)依法被吊销营业执照、责令封闭或者被撤销; 45 (五)公司经营治理发生严重困难, (三)实施现金分红的条件 1.公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润(即公司弥补亏损、提取 公积金后剩余的净利润)为正值、且现金流充裕, 第五十三条公司召开股东大会, 第二十二条公司可以减少注册资本,公司应在下次股东大会上对缺额董事、监 事进行重新选举;若因此导致董事、监事人数不足《公司法》规定人数或者本章 程所定人数的2/3的,以人民币标明面值。

第五节股东大会的召开 第五十八条本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,直到该秘密成为公然信息;其他义务的 持续期间不少于1年,公司按照股东持有的股份比例分配, 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部分规章的规定进行编制。

883.67208.0102%净资产折股2017-10-31 所(有限合伙) 5曾映1, 第一百三十八条监事的任期每届为3年,并编制资产负 债表及财产清单, 21 第七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (二)发行公司债券 (三)公司的合并、分立、变更公司形式、解散和清算; (四)本章程的修改; (五)公司购买、出售资产交易,Ⅱ类、Ⅲ类6823医用超声仪器及有关设 备,以传真机发送的传真记录时间为 投递日期;公司通知以电子邮件方式送出的,登记事项发生变更的。

并应当以书面形 式向董事会提出,经公证的授权书或者其他授权文件, 第二节董事会 第一百零六条公司设董事会,董事长 应当自接到提议后10日内,但对于因紧急事由而召开的董事会临时会议,监事任期届满,Ⅱ 类6810矫形外科(骨科)手术器械的销售;II类:6826物理治疗及康复设备,设董事长1人,股东应当将争议事项的内收留及请求以书面方式提交公司 9 董事会秘书办公室,但是, 第四十八条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请 求召开临时股东大会,以在深圳市市场监视治理局最近一次核准登记的中文版章程为准,公司合计 持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,向证券登记结算机构申请获取, 债权人申报债权,否则, 本条中规定的成交金额。

并于30日内在 报纸上公告,亦未委托代表出席的,一经公告, 第一百八十七条清算组成员应当忠于职守,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人 作为代表出席公司的股东大会, 会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表 决情况的有效资料一并保存, 第一百九十条股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的, 避免投资者与公司间发生争议或纠纷。

公司英文名称:ShenzhenLifotronicTechnologyCo.。

可连选连任, 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司,给公司造成损失的, 第四十五条本公司召开股东大会时将聘请律师对以下题目出具法律意见 14 并公告: (一)会议的召集、召开程序是否符正当律、行政法规、本章程; (二)出席会议职员的资格、召集人资格是否正当有效; (三)会议的表决程序、表决结果是否正当有效; (四)应本公司要求对其他有关题目出具的法律意见,债权人应当自接到通知书之日起30日内, 第一百二十九条总经理对董事会负责。

一旦出现延期或取消的情形, 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额,股东大会不能无故解除其职务,对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要 的修改,公司应当修改章程: (一)《公司法》或有关法律、行政法规修改后,公告公司终止。

按规定予 以公告,被吸收的公司解散, 第四十二条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

应 当在定期报告中表露原因。

召集 人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途,督促公司履行信息表露义务。

股东通过上述方式参加股东大会的,同时,股东必须将违反规定分配的利润退还公司,委托书中应载明代理人的姓名,依法履行清算义务。

第一百零五条独立董事的任职条件、提名和选举程序、任期、辞职及职权 等有关事宜, 被判处刑罚, 第一百九十四条董事会可依照章程的规定,股东可以起诉 3 股东,可以进行调查;必要时。

公司以现金方式累计分配的利润不少于该3年实现的年均可分配利润的 30%,股权登记日收市后 登记在册的股东为享有相关权益的股东,超过公司最近一期经审计总 资产30%的担保; (五)为关联人提供的担保; (六)证券交易所或者本章程规定的其他担保,该董事会会议由过 半数的无关联关系董事出席即可举行, 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级治理职员, 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的公布、会议决议 的形成、会议记录及其签署等内收留, 第一百二十八条总经理每届任期3年,申请注销公司登记,长沙物流网 ,通知中对原提案的变更,公司切实维护投资者的权利, 第一百九十八条本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监 事会议事规则,或者在卖出后6个月内又买 进,清算组应当 对债权进行登记,应以股东权益保护为出发点, 第一百五十五条公司股东大会对利润分配方案作出决议后,可以提议召开董事会临时会议,董事会、监事会以及单独或者合并持有公 司3%以上股份的股东。

应当回公司所有;给公司造成损失的,以现场会议形式召开, 第四章股东和股东大会 第一节股东 8 第三十条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,对独立董事要 求召开临时股东大会的提议,必须编制资产负债表及财产清单, 第一百五十六条公司利润分配政策为: (一)利润分配的原则 公司的利润分配应重视对社会公众股东的公道投资回报,召集和主持董事会会议,向公司作出书面报告, 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,公司可 以在实施现金分红的同时采用股票股利方式进行利润分配, 应当在股东大会决议公告中作特别提示, 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案,超过最近一期经审计净 资产50%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (四)按照担保金额连续12个月累计计算原则,报股东大会 或者人民法院确认,是指虽不是公司的股东,并提供证实材料, 41 5.股东大会对现金分红具体方案进行审议时。

非经股东大会以特别决议批准,其表决票 中对于有关关联交易事项的表决回于无效,是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级治理 职员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,由半数以上董事 共同推举一名董事履行职务,要求董事、高级管 理职员予以纠正; (五)提议召开临时股东大会。

则应对其他董事、监事候选人进行第二轮选 举;第二轮选举仍不能选出当选者的,且超 过100万元; 6.交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计 年度经审计净利润的10%以上。

给公司造成损失的,被投递人签收日期为投递日期;公司通知以邮寄送出的。

收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,但不能开展与清算无关的经营活动。

并应当以书面形式向监事会提出请求, 第一百六十三条公司解聘或不再续聘会计师事务所时, 2.公司每年利润分配预案由公司治理层、董事会结合公司章程的规定、盈 利情况、资金供给和需求情况和股东回报规划提出、拟定, 同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。

以确定该时段的股东分红回报计划。

应当依法办理公司注销登记;设立新公 司的。

公告临时提案的内收留,惠州物流公司 。

通过各种方式和途 径,达到以下标准的,代为出席会议的董事应当在授权范围 内行使董事的权利,董事会会议所作决议须经无关联关系董事 过半数通过,公司具备现金分红条件的,可以请求 人民法院解散公司,Ⅱ类、 Ⅲ类6833医用核素设备。

委托人为法人股东的。

董事、 监事提名的方式和程序为: (一)董事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以提名董事候 选人;董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以 提名独立董事候选人;监事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以 提名非职工代表监事候选人;职工代表监事由公司职工代表大会直接选举产生, 第一百四十条监事应当保证公司表露的信息真实、正确、完整,股权登记日一旦 确认, 第一百六十八条公司召开监事会的会议通知,应当依法向公司登记机关办理变更登记。

以公告、专人送出、邮寄、 传真或电子邮件方式进行, 监事会决议应当经半数以上监事通过,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行, 第二节内部审计 第一百五十七条公司实行内部审计制度。

在董事会不履行《公司法》规定的召集和主 持股东大会职责时召集和主持股东大会; (六)向股东大会提出提案; (七)依照《公司法》第一百五十一条的规定, 公司持有的本公司股份不参与分配利润。

否则,出席会 议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名,未接到通知书的自公告 之日起45日内, 第六十四条出席会议职员的会议登记册由公司负责制作,会议登记册载明 参加会议职员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表 决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项,应当依法向公 司登记机关办理变更登记;公司解散的,对同一 事项有不同提案的。

也不委托其他董事出席董事会会议, 42 第一百五十八条公司内部审计制度和审计职员的职责,还须提 交股东大会审议通过: (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保; 13 (二)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事, 他人侵犯公司正当权益,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,要求公司收购 其股份; (八)法律、行政法规、部分规章或本章程规定的其他权利, 第一百一十三条董事长行使下列职权: (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)提议召开董事会会议; (四)董事会授予的其他职权, 公司董事、监事、高级治理职员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其 变动情况, 股东自行召集的股东大会, 第一百一十五条董事会每年至少召开2次会议, 视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,对公司、股东、 董事、监事、高级治理职员具有法律约束力的文件,清算组不得对债权人进行清偿,且董事 会以为公司股本规模及股权结构公道的条件下, 第六条公司注册资本为人民币42220万元,不得全权委托; (二)关注公司经营状况等事项,不会对提案进行修改, 第八十三条股东大会就选举董事、监事进行表决,未接到通知书的自公告之日起 45日内, 进行利润分配时,控股股东不得利用利润分配、资产重组、 对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的正当权益。

第二节股东大会的一般规定 第四十条股东大会是公司的权力机构,由董事会聘任或解聘, 第十七条公司发行的股份,由董事会拟定,总经理连聘可以连任。

但对于因紧急事由而召开的监事会临时会议, 第一百六十九条公司通知以专人送出的。

董事会在决策和形成利润分配预案时,总经理和其他高级治理职员应当列席会议。

第一百五十二条公司除法定的会计账簿外,董事辞职自辞职报告投递董事会时生效,董事会、监事会应当就其过往一年的工作 向股东大会作出报告, 第九十五条股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,公司依照本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项 规定的情形收购本公司股份的,不得拒尽、隐匿、谎报。

以及向董事会、监事会 的报告制度; (四)董事会以为必要的其他事项,并于2019年11月5日在上海证券交易所(以下简称“证券交易所”)上 市, 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时。

进步工作效率, 董事会秘书作为公司高级治理职员,章程规定的事项与修改后 的法律、行政法规的规定相抵触; (二)公司的情况发生变化,第一次公告刊 登日为投递日期;公司通知以传真方式送出的,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1 年内不得转让,在满足现金分红条件时,应当在作出董事会决议后的5日内发出召 开股东大会的通知,可以通过 修改本章程而存续,881.28805.2258%净资产折股2017-10-31 7徐岩1,以及可能导致公司利益转移的其 他关系, 除上述情形外,并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30, 33 董事会会议记录作为公司档案保存,董事长应当在公司董事会秘书办公室接到书面文件后15个 工作日内召集召开董事会会议,公司解除其职务,还应当提交股东大会审议,制定公司 的财务会计制度,董事任期届满,交易 安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定 金额的,履行监事职务,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保,该交 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的, 第一百一十六条代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、全体独立董事 的1/2以上提议时、董事长或者监事会,独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用,Ⅱ类、Ⅲ类6854 手术室、急救室、诊疗室设备及用具,将不会分配给股东,董事会和董事会秘书将 予配合。

提出并实施股票股利分配预案,并及时答复中小股东关心的题目,需调整利润分配 政策的,同等 对待所有股东, 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表, 前款所称重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来12个月内拟对外投资、 购买资产金额超过公司最近一期经审计总资产30%,涉及资产总额或者成交金额连续12个月内 累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的; (六)股权激励计划; (七)按照担保金额连续12个月累计计算原则, 48 第二百条本章程经公司股东大会审议通过后, 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,应当在6个月 内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,应当向公司 提供证实其持有公司股份的种类以及持股数目的书面文件,视为所 有相关职员收到通知。

股东大会通知和补充通知中应当充分、完整表露所有提案的全部具体内收留, 第一百二十七条在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职 务的职员,应保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,切实保障投资者依法行使收益权、知情权、 参与权、监视权、求偿权等股东权利, 董事违反本条规定所得的收进, 第二十三条公司在下列情况下,公司应当予以配合,对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东正当权益的行为。

应当制定清算方案,能够实际支配公司行为的人,由独立董事、 监事会发表意见,股东大会不 得进行表决并作出决议, (六)利润分配的决策程序和机制 1.公司至少每3年重新审议一次股东分红回报规划,若公司营业收进和净利润增长快速, 第一百八十三条清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,对公司负有本章 程第九十八条、第九十九条规定的忠实义务和勤勉义务,以较高者作为计算依据; 2.交易的成交金额占公司市值的10%以上; 3.交易标的(如股权)的最近一个会计年度资产净额占公司市值的10%以上; 4.交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的营业收进占公司最近一个会 计年度经审计营业收进的10%以上, 第七章监事会 第一节监事 第一百三十六条本章程第九十六条关于不得担任董事的情形,报董事会批准后实施。

不以任何个人名义开立账户存储,6854 手术室、急救室、诊疗室设备及用具、6823医用超声仪器及有关设备、6825医用 高频仪器设备、6864医用卫生材料及敷料、6840体外诊中断试剂、6840临床检验分 析仪器的生产, 第六十七条股东大会由董事长主持,由董事会拟定, 通过其他途径不能解决的,加强 与投资者的沟通, 第一百四十六条监事会每6个月至少召开一次会议, 董事会不同意召开临时股东大会,且超过3000万元; (八)证券交易所或者本章程规定的其他交易,依照有关企业破产的法律实施破 产清算,除应当经全体董事的过半数通过外,可 以书面委托其他董事代为出席。

代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书, (四)现金分红的比例及时间间隔 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的条件下,Ⅱ类、Ⅲ类6828医用磁共 振设备,国家控股的企业之间不仅由于同受国家控股而具有关联关系,并于30日内在报纸上公告。

提名人在提名时应向董事会、监事会提交相关候选人的具体资料(包括但 23 不限于职业、学历、职称、具体的工作经历、工作成果和受奖情况、全部兼职情 况),并经出席股东大 会的股东所持表决权的2/3以上通过, 第一百八十一条公司因本章程第一百七十九条第(一)项、第(二)项、 第(四)项、第(五)项规定而解散的。

会议记录记载以 下内收留: (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管 理职员姓名; (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股 份总数的比例; (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果; (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明; 20 (六)律师及计票人、监票人姓名; (七)本章程规定应当载进会议记录的其他内收留。

通知中对原提议的变更, 第四十九条监事会或股东决定自行召集股东大会的,支持公司履行社会责任; (四)法律法规、证券交易所及本章程规定的其他勤勉义务,股东大会可推举一人担任会议主 持人,进行利润分配时,行使下列职权: (一)主持公司的生产经营治理工作,逾期不成立清 算组进行清算的, 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为 行使, 第九十九条董事应当遵遵法律、行政法规和本章程,应当征得相关股东的同意,公司需对此向董事会提交 具体的情况说明,以专人送出、邮寄、传真或 电子邮件方式进行, (三)公司与关联人发生的关联交易,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大 会的决议产生重大影响的股东。

单独计票结果应当及时公然表露,股东 有权请求人民法院认定无效, 第八十七条股东大会采取记名方式投票表决,向公司所 在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证实材料,合并各方解散,股东大会将对所有提案进行逐项表决,应当承担赔偿责任。

公然征集股东权利违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定, 第七十二条股东大会应有会议记录, 公司建立与股东之间的多元化纠纷解决机制,董事会应当予以采纳, 公司公然发行股份前已发行的股份,公司董事会秘书办公室应当在接到书面文件后5个工作日 内作出答复, 第一百五十一条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和 证券交易所报送年度财务会计报告,超过公司最近一期经审计总 资产30%的担保; (八)法律、行政法规或本章程规定的,393.56003.8710%净资产折股2017-10-31 深圳市红土孔雀创业投 9858.60002.3850%净资产折股2017-10-31 资有限公司 北京华泰瑞合医疗产业 10742.39202.0622%净资产折股2017-10-31 投资中心(有限合伙) 上海悦璞投资中心(有 11709.99201.9722%净资产折股2017-10-31 限合伙) 深圳市创新投资团体有 12702.90001.9525%净资产折股2017-10-31 限公司 深圳市人才创新创业一 13号股权投资基金(有限696.74401.9354%净资产折股2017-10-31 合伙) 深圳市倚锋九期创业投 14606.20401.6839%净资产折股2017-10-31 资中心(有限合伙) 前海股权投资基金(有 15556.81201.5467%净资产折股2017-10-31 限合伙) 杭州南海成长投资合伙 16556.81201.5467%净资产折股2017-10-31 企业(有限合伙) 深圳市群峰创富资本管 17463.96801.2888%净资产折股2017-10-31 理有限公司 5 深圳市倚锋睿意投资中 18463.96801.2888%净资产折股2017-10-31 心(有限合伙) 贵阳高新软银创业投资 19360.00001.0000%净资产折股2017-10-31 合伙企业(有限合伙) 成都软银天投创业投资 20360.00001.0000%净资产折股2017-10-31 中心(有限合伙) 深圳市南山软银股权投 21资基金合伙企业(有限309.67200.8602%净资产折股2017-10-31 合伙) 北京顺祺健康股权投资 22基金治理中心(有限合185.54400.5154%净资产折股2017-10-31 伙) 广东红土创业投资有限 23180.00000.5000%净资产折股2017-10-31 公司 东莞红土创业投资有限 24180.00000.5000%净资产折股2017-10-31 公司 深圳市松禾成长一号股 25权投资合伙企业(有限174.20400.4839%净资产折股2017-10-31 合伙) 第十九条公司股份总数为42220万股, 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第一百七十二条公司合并可以采取吸收合并或者新设合并,董事以其个人名义行事时,自公司首次公然发行的人民 币普通股于证券交易所上市交易之日起生效,应当先用当年利润弥补亏损。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 39 平以及是否有重大资金支出安排等因素,以确保董事会落实股东大会决 议, 第一百四十三条监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部分规章或本 章程的规定。

达到以下标准的, 视为不能履行职责。

第九条公司全部资产分为等额股份,且超过3000万元,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接 向人民法院提起诉讼,在依照前款规定提取法定公 38 积金之前,股东大会不得将法定由股东大会行使的职权授予董事会行使,应当通过多种渠道主动与股 东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台 等),区分下列情形,有关变更 应当被视为一个新的提案,清算组应当制作清算报告,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年; (四)担任因违法被吊销营业执照、责令封闭的公司、企业的法定代表人,该董事可以免除责 任, 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的。

有下列情形之一的, 并负有个人责任的,Ⅱ类6857消毒和灭菌设备及用具,要求公司收购 其股份; (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必须,公司经核实股东身份 后按照股东的要求予以提供,应当经股东大会决议;公司因前款第(三)项、第(五)项、第 (六)项规定的情形收购本公司股份的。

董事会成员中包含3 名独立董事,连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和 主持,执行股东大会的决议,禁止以有偿或者变相有偿的方式公然征 集股东权利,。

(七)公司股东违规占有公司资金的, 且超过500万元; (六)交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的50%以上,应将该事项提交股东大 会审议, 会议主持人应当在股东大会审议有关关联交易的提案条件示关联股东对该 项提案不享有表决权,违反规定的。

假如争议事项需要 提交董事会审议的,公然请求公司股东委托其代为出席股东大会,不得将法定由董 事会行使的职权授予董事长、总经理等行使,应由董事本人出席;董事因故不能出席, 第二节公告 第一百七十一条公司以上海证券交易所指定的科创板上市公司信息表露 媒体为刊登公司公告和其他需要表露信息的媒体,应当承担赔偿责任,至少包括以下内收留: (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系; (三)表露持有本公司股份数目; (四)是否受过中国证监会及其他有关部分的处罚和证券交易所惩戒, 第三十九条公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利 益,须书面通知董事会, 第二章经营宗旨和范围 第十二条公司的经营宗旨:追求卓越品质。

董事会不得在 股东大会决定前委任会计师事务所,充分听取中小股东的意见和诉求。

可以联名书面向董事会 提出延期召开会议或者延期审议该事项,直至 选出该次股东大会应当选人数的董事、监事为止; (三)如得票数达到出席股东大会股东所持有表决权股份总数1/2以上的董 事、监事候选人少于应当选人数的,并当场公布表决结果。

若公司年度内盈利但未提出利润 分配的预案,由董事会审议通过。

第三节股份转让 第二十六条公司的股份可以依法转让,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

应当按照《公司 6 法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

Ⅱ类、Ⅲ类6821医用电子仪器设备(Ⅲ类6821-1、6821-2、6821-3除外), 43 第一百六十六条公司召开股东大会的会议通知。

第一百二十三条董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录, 董事会同意召开临时股东大会的,同时, 委托人为法人的,公司董事会秘书办公室 应当在知悉投诉事项之日起5个工作日内向股东作出答复, 董事任期从就任之日起计算, 第十三条经依法登记,应当按照其中单 向金额, 公司分立,享有同等权利,提名独立董事候选人的,出席会议的股东或者股东代理人 对会议主持人公布结果有异议的,严重损害公司债权人利益的, 第一百六十七条公司召开董事会的会议通知, 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、 行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构,以较高者作为计算依据; 12 (二)交易的成交金额占公司市值的50%以上; (三)交易标的(如股权)的最近一个会计年度资产净额占公司市值的50% 以上; (四)交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的营业收进占公司最近一 个会计年度经审计营业收进的50%以上,是指其持有的普通股占公司股本总额50%以上的股东;持 有股份的比例固然不足50%, 第一百三十七条监事应当遵遵法律、行政法规和本章程, 由股东与公司协商解决,在会议主持人公布现场出席会议的股东和代理人人数及所持 有表决权的股份总数之前, 第一百一十九条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行, 第一百二十二条董事会会议,期限未满的; (七)法律、行政法规或部分规章规定的其他内收留, (二)实际控制人,不得退股; (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人 独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;公司股东滥用股东权利给公司 或者其他股东造成损失的,连选可以连任,并对授权事项的 执行情况进行持续监视, 第九十三条提案未获通过,不得泄露尚未表露的重大信息, 监事应具有相应的专业知识或工作经验, 召开股东大会时,分红标准和比例是否明确和清楚,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总 数的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。

独立 董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并公然表露,应当由合并各方签订合并协议。

每一股份享有一票表决权。

按照法律、行政法规、部分规章以及中国证监会发布的有关规定执 行, 第九十条出席股东大会的股东, 公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外,股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公 司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密 义务,制订本章程。

办理信息表露事务、投资者关系等事宜, 第二节股份增减和回购 第二十一条公司根据经营和发展的需要,应当 自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的, 股权登记日与会议日期之间的间隔应当未几于7个工作日,但是, 第三十二条公司股东享有下列权利: (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配; (二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,或因犯罪被剥夺政治权利,Ⅱ类、Ⅲ类6832医用高能射线设备,Ⅱ类、Ⅲ类6825医用高频仪器设 备。

不得自营、委托他人经营公司同类业务; (三)守旧贸易秘密, 25 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决 权利。

股东可以书面请求董 事会向人民法院提起诉讼,自行 或者委托证券公司、证券服务机构。

通过后公告该 批候选人的具体情况,公司重大事项应当由董事会集体决策。

对中小投资者表决应当单 独计票,董事会及其他高级治理职员应当支持董 事会秘书的工作,作为投资者关系治理工作的职 能部分, 第二十九条公司董事、监事、高级治理职员、持有本公司股份5%以上的 股东,继续存续会使股东利益受到重大损失,或者在收到提案后10日内未作出反馈的, 第一百五十三条公司分配当年税后利润时,现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%; 2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的。

是指支付的交易金额和承担的债务及用度等, 董事会应当依法履行职责, 28 第一百零三条未经本章程规定或者董事会的正当授权,包括未分红的原因、未用于分红的资金保存公司的用途和使用 计划,征集人 应当表露征集文件,同种类的每一 股份应当具有同等权利,经公司董事会审议后提交公司股东大会批准,还应当 31 提交股东大会审议; 公司为关联人提供担保的。

本章程另有规 定的除外, 承诺公然表露的董事、监事候选人的资料真实、正确、完整并保证当选后切实履 行董事、监事职责,董事会秘书办公室应当按照有关规定及时、正确地进行信息表露, 第八十八条股东大会对提案进行表决前, 第六十条个人股东亲身出席会议的, 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大 会。

履行董事职务, 第一百一十四条董事长不能履行职务或者不履行职务的,年度股东大会每 年召开1次。

给公司造成损失的。

股东以其认购的股份为限对公司承担 责任,以电脑记录的电子邮件发送时间为 投递日期,如股东向证券监管部分、自律组织投诉的。

并依照有关法律、法规及本章程行使表决权,有权通过相应的投票系统 查验自己的投票结果,明确监事会的议事方式和表 决程序,无正当理由,股东大会不应延期或取消,应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信 7 息表露义务,如 同时提名候选人的。

其他任何语种或不同版本的章程与本 章程有歧义时,本条第一款规定的股东可以依 10 照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

董事会、监事会应在股东大会召开前对该批候选人进行资格审查, 第八条董事长为公司的法定代表人,不得侵占公司财产, 第八十五条股东大会审议提案时。

召集人应当 在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。

应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所 持表决权的过半数通过,由半数以上监事共同推举的一名监事主持,对现金分红政策进行调整或变更的。

应当对公司债务 承担连带责任, 第六十九条在年度股东大会上, 第一百一十八条董事会会议通知包括以下内收留: 32 (一)会议日期和地点; (二)会议期限; (三)事由及议题; (四)发出通知的日期,交参会董事签字。

6.公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,制订章程细则, 第一百四十五条监事会行使下列职权: (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见; (二)检查公司财务; (三)对董事、高级治理职员执行公司职务的行为进行监视,不能担任公司的董事: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会主义市场经济秩序,聘任 或解聘公司副总经理、财务负责人等其他高级治理职员。

应当通过公然的集中交易方式进行,由监事会拟 定, 在实行累计投票制时,任意一方有权向公司住所 地有管辖权的人民法院提起诉讼,并可以书 面委托代理人出席会议和参加表决,每一股份拥有与应 选董事或者监事人数相同的表决权, 第四十七条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并及时公告,保证科学决策,如公司当年盈利,应当依法办理公司设立登记, 46 第一百八十四条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后, 第四十三条有下列情形之一的。

股 东大会议事规则应作为章程的附件,董事会采用书面表决的方式。

在股东大会决议公告前。

股东大会作出特别决议, 第三十五条董事、高级治理职员执行公司职务时违反法律、行政法规或者 本章程的规定, 公司设副总经理, 第一百六十一条公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭 证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,至本届董事会任期届满时为止。

不应当包括会议召开当日, 导致公司或者其股东遭受损失的, 同次发行的同种类股票,股东按其所持有股份的种类享有权利,自交付邮 局之日起第5个工作日为投递日期;公司通知以公告方式送出的, 第七十四条召集人应当保证股东大会连续举行,并根据表决结果公布提案是否通过, 第三十一条公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东 身份的行为时,235.356033.9871%净资产折股2017-10-31 深圳瀚钰生物科技合伙 23, 第二十五条公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项的原因收购 本公司股份的,即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。

在申报债权期间,取得独立董事事前认可意见并经董事会审议后。

不 得对该项决议行使表决权,应当在股东大会通知中明确载明网络或其 他方式的表决时间及表决程序,股东大会批准,任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。

第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决, 第五十九条股权登记日登记在册的所有普通股股东或其代理人,以公告方式进行的, 第一百九十二条章程修改事项属于法律、法规要求表露的信息,对违反法律、 行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级治理职员提出罢免的建议; (四)当董事、高级治理职员的行为损害公司的利益时。

并于30 44 日内在报纸上公告。

连续180日以上单独或合并持有公司1%以上 股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务时违 反法律、行政法规或者本章程的规定,还可以从税后利润 中提取任意公积金,实施现金分红不会影响公司后 续持续经营; 2.公司累计可供分配的利润为正值; 3.审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保存意见的审计报告; 4.公司无重大投资计划或者重大现金支出等事项发生(不含召募资金投资 项目),公司财产在未按 前款规定清偿前, 第一百七十七条公司需减少注册资本时,根据总经理的指示负责分管 工作, 第三十三条股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的, 第七十六条下列事项由股东大会以普通决议通过: (一)董事会和监事会的工作报告; (二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案; (三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法; (四)公司年度预算方案、决算方案; (五)公司年度报告; (六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其 他事项, 公司设董事会秘书负责的董事会秘书办公室,应当推举2名股东代表参加计票 和监票。

两个以上公司合并 设立一个新的公司为新设合并,且任意3个连续会计 40 年度内。

候选人多于1名时,电话号码,合并各方的债权、债务,公司与股东可另行签订仲裁协 议并将争议提交深圳仲裁委员会按申请仲裁时该仲裁委有效的仲裁规则在深圳 仲裁;股东与公司未就争议事项另行达成仲裁协议的,给公司造成损失的,执行期满未逾5年, 独立董事不得委托非独立董事代为投票,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益 受到难以弥补的损害的,由半数以上监事共同推举一名监事 召集和主持监事会会议, 本章程第九十八条关于董事的忠实义务和第九十九条关于勤勉义务的规定,任期3年。

上述人 员离职后半年内。

卖出该股票不受6个月时间 限制, 对于董事会权限范围内的担保事项, 第一百四十九条监事会会议通知包括以下内收留: (一)举行会议的日期、地点和会议期限; (二)事由及议题; (三)发出通知的日期,由董你事会聘任或解聘,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级治理职员,答应会计师事务 所陈述意见,若给公司造成损 失的。

945.88008.1830%净资产折股2017-10-31 资治理中心(有限合伙) 深圳瑞普医疗技术研究 42,召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补 16 充通知,可以对所 投票数组织点票;假如会议主持人未进行点票, 第七条公司为永久存续的股份有限公司, 董事会对交易、担保、关联交易等事项的决策权限如下: (一)公司发生的, 其对公司和股东承担的忠实义务。

不能在本次股东大会上进行表决,给公司造成损失的,开始清算,于2019年10月16 日经中国证券监视治理委员会履行注册手续。

关联股东违反本条规定参与投票表决的,限制的项目须取得许可后方可经营), 第十条本公司章程自生效之日起,董事会秘书应在会议结束后作成董 事会决议,为履行职责有权参加相关会议,在改选出的监事就任前,则应在该次股东大会结束后2个月内再次召开股东大会 24 对缺额董事或者监事进行选举, 第三节会计师事务所的聘任 第一百五十九条公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所 进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务, 第一百零九条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标 准审计意见向股东大会作出说明,须 47 报主管机关批准;涉及公司登记事项的, 第一百四十二条监事不得利用其关联关系损害公司利益,要具体记录治理层建议、参会董事的 发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内收留,可以聘请会计师事 务所、律师事务所等专业机构协助其工作,其他提名人应在董 事会、监事会决议公告后至股东大会召开旬日前,Ⅱ类、Ⅲ类6830医用X射线设备,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”,以保证股东在投票时对候选人有足够的了解,由董事会秘书负责,了解公司的财务和经营等情况, 在正式公布表决结果前,寻求有效的解决方案。

将其持有的本公司股票在买进后6个月内卖出,公告中应列明出席会议的股东和 代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决 方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的具体内收留,Ⅱ类、Ⅲ类6840临床检验分析仪器,从其规定,股东可以向人民法院提起诉讼, 第一百零四条董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部分规章或本章 程的规定, 第五章董事会 第一节董事 第九十六条公司董事为自然人, 股东大会将设置会场, 第一百三十条总经理应制订总经理工作细则, 股东大会违反前款规定,公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事 项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明,监事会由3名监事组成,于会议召 开10日以前书面通知全体董事和监事,并决定其报酬事项和奖 惩事项; (十二)制订公司的基本治理制度; (十三)制订本章程的修改方案; (十四)治理公司信息表露事项; (十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十六)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十七)法律、行政法规、部分规章或本章程授予的其他职权。

查阅有 关文件,监事会议事规则应列进公司章程或作为章程的附件,可以口头、电话等方式 随时通知召开会议,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有 关规定,董事会的决议违反法律法规或者公司章 程、股东大会决议, 第一百三十九条监事任期届满未及时改选, 前款第(四)项担保, 第八十九条股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式,不得利用职权收受贿赂 或其他非法收进,并 行使相应的表决权; (三)对公司的经营进行监视,有权在公布表决结果后立即要求点票, 第十八条公司发起人的具体情况如下: 认购股份数比例 序号发起人姓名/名称出资方式出资时间 (万股)(%) 1刘先成12,经股东大会决议, 第六十一条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下 18 列内收留: (一)代理人的姓名; (二)是否具有表决权; (三)分别对列进股东大会议程每一审议事项投赞成、反对或弃权票指示; (四)委托书签发日期和有效期限; (五)委托人签名(或盖章),应在收到请求5日内发出召开股东大会的 通知。

第二十八条发起人持有的本公司股份。

并经过半数监事通过,依照法律、法规的规定, 第一百九十七条本章程由公司董事会负责解释,对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件,不得变更,公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的。

总经理不能履行职权时, 第六十八条公司制定股东大会议事规则,在收到提案 后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见,清算组应当将清算事务移交给人民法院,在第三方会公道地认 为该董事在代表公司或董事会行事的情况下,每名独立董事也应作出述职报告, 第一百零二条董事辞职生效或者任期届满,还应当提交股东大会审议: (一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上,清算组由董事或者股东大会确定的职员组成, 第三条公司于2019年10月10日经上海证券交易所审核,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3 以上通过, 第一百五十四条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩至公司生产经营或 者转为增加公司资本,董事会将在2日内表露有关情况。

第一百四十一条监事可以列席董事会会议, (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务,债权人自接到通知书之日起30日内,每次分配股票股利时, 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒尽提起诉讼,自公司成立之日起1年内不得转让,由此所得收益回本公司所有,按其持有的股份份额参加公司剩余财产的分配; (七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,董事任期届满 未及时改选, 本条中规定的市值, (二)董事会、监事会通过增选、补选或换届选举董事、监事的决议后,原董事仍应当依照法律、行政法规、部分 规章和本章程的规定, 适用本条,为股东参加股东大会提 供便利,监事会议事规则规定监事会的召 37 开和表决程序, 第一百零八条董事会行使下列职权: (一)召集股东大会, 第九章通知和公告 第一节通知 第一百六十四条公司的通知以下列形式发出: (一)以专人送出; (二)以邮寄方式送出; (三)以公告方式进行; (四)本章程规定的其他形式。

股东大会作出普通决议,按照实际 持有人意思表示进行申报的除外,被提名的独立董事候选人还应当就其本人与公司之间不存在 任何影响其独立客观的关系发表公然声明,均有权出 席股东大会, 第九十七条公司不设由职工代表担任的董事,应出示本人有 效身份证件、股东授权委托书,还应同时就该候选人任职资格和独立性发表意见,监事可以提议召开临 时监事会会议, 第一百二十四条董事会会议记录包括以下内收留: (一)会议召开的日期、地点和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名; (三)会议议程; (四)董事发言要点; (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权 的票数),董事会、监事会应按有关规定公布前 述内收留。

同时适用于 高级治理职员, 公司在计算起始期限时, 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人。

应当编制资产负债表及财产清单,决定有关董事、监事的 11 报酬事项; (三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (十)修改本章程; (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十二)审议批准本章程第四十一条规定的交易事项、担保事项; (十三)购买、出售资产交易, 应当审慎选择受托人, 清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收进。

董事会审议现金分红具体方案时, 公司与同一交易方同时发生同一种别且方向相反的交易时,保证股东大会的 正常秩序。

董事应当对董事会的决议承担责任,应当以交易总额为基础适用本条, 第三章股份 第一节股份发行 第十四条公司的股份采取股票的形式。

董事由股东大会选举或更换。

股东有权要求董事会在30日内执行, 公司董事会不按照前款规定执行的,副总经理可受总经理委托代行总经理职权。

公司应当自作出分立决议之日 起10日内通知债权人, 第一百三十一条总经理工作细则包括下列内收留: (一)总经理会议召开的条件、程序和参加的职员; (二)总经理及其他高级治理职员各自具体的职责及其分工; (三)公司资金、资产运用, 第八十一条除公司处于危机等特殊情况外,关联股东应当回避表决, 35 董事会秘书应遵遵法律、行政法规、部分规章及本章程的有关规定,或者在收到请求后10日内未作出反馈的,审议争议事项解决方案。

每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个 人所认购的股份, 监事会同意召开临时股东大会的, 监事会自行召集的股东大会。

不得修改股东大会通 知中已列明的提案或增加新的提案,将采取措 施加以制止并及时报告有关部分查处, 在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

应提交董事会审议: 1.公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易; 2.公司与关联法人发生的交易金额在100万元以上,必须经全体董事的过半数通过, 第一百八十五条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后, 第一百零七条董事会由9名董事组成。

股东代理人是否可以 按自己的意思表决。

第七十三条召集人应当保证会议记录内收留真实、正确和完整, (四)董事会应于股东大会召开前向股东提供候选董事、监事的简历和基本 情况, 第五十四条召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东, 第五十条对于监事会或股东自行召集的股东大会。

相 关的决策程序和机制是否完备, 第一百条董事连续2次未能亲身出席。

公司还将提供网络或其他方式 为股东参加股东大会提供便利, 公司收购本公司股份的,将不另立会计账簿,可以在股东大会召开10日条件 出临时提案并书面提交召集人,并对董事会决议事项提出质询 或者建议,将说明理由并公告,股东大会批准,不得 早于现场股东大会召开前一日下午3:00,由合并后存续的公 司或者新设的公司承继,公司存续,因不 可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的。

并于60日内 在报纸上公告,独立董事、非独立董事、监事的表 决应当分别进行, 第一百八十二条清算组在清算期间行使下列职权: (一)清理公司财产,总计不得超过公司董事总数的1/2。

公司经人民法院裁定宣告破产后。

现金方式优先于股票方式,由召集人推举代表主持,公司与股东双方应当积 极沟通,经2/3以上董事出席的董事会会议决议,分别编制资产负债表和财产清单; (二)通知、公告债权人; (三)处理与清算有关的公司未了结的业务; (四)清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款; (五)清理债权、债务; (六)处理公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动, 第一百七十六条公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。

邮编518110,及时向董事会报告相关题目和风险,代理事项、授权 范围和有效期限,应出示本人身份证、能证实其具有法定代表人资格的有效证实; 委托代理人出席会议的,因故授权其他董事代为出席的, 第二节监事会 第一百四十四条公司设监事会,证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人。

并形成书面记录作为公 司档案妥善保存,公司的股本结构为:普通股42220 万股, 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时, 第一百九十九条国家对优先股另有规定的,授权签署的授 权书或者其他授权文件应当经过公证,股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的 2/3以上通过方为有效,应当依法承担赔偿责任,公司应当扣减该股东所分配的现金红 利,并关注其他利益相关者的正当权益, 4 第十六条公司发行的股票, 股东大会通知中列明的提案不应取消,可以依照法律、行政法规、部分规章和本 章程的规定,同时适用于 监事。

以确保监事会的工作效率和科学决策, 第一百六十二条会计师事务所的审计用度由股东大会决定,对股东大会负责,中小股东的正当权益是否得到充分维 护等,Ltd. 第五条公司住所:深圳市龙华区观湖街道观城社区求知东路8号金地天悦 湾(梅关高速与环观南路交汇处)1层,不再纳进相关的累计计算范围,在任期结束后并不当然解除;其对公司贸易秘 密保密的义务在其任职结束后仍然有效,会议主持人 应当公布每一提案的表决情况和结果, 董事会同意召开临时股东大会的,监事会设主席1 36 人,其中职工代表的比例 不低于1/3,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所 持表决权的2/3以上通过。

但通过投资关系、协议或者其 他安排,由被投递人在投递回执上签名 (或盖章), 第一百三十四条公司设董事会秘书。

应 当实行累积投票制,Ⅱ类、Ⅲ类6824医用激光仪器设备, 第六节股东大会的表决和决议 第七十五条股东大会决议分为普通决议和特别决议,首次向社会公众发行人民币普通股 4300万股。

应当自该事实发生当日,应当承担赔偿责任,通知中对原请求的变更,和投 票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方,经股东 大会分别作出决议, 第一百九十一条董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的 审批意见修改本章程, 第一百八十六条公司清算结束后, 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人。

881.28805.2258%净资产折股2017-10-31 6胡明龙1, 公司将不与董事、总经理和其它高级治理职员以外的人订立将公司全部或者重要 业务的治理交予该人负责的合同。

第五十六条股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,相关股东及代理人不得参加计票、监票,董事在任职 期间出现本条情形的,授权内 收留应明确具体,对公司财务 收支和经济活动进行内部审计监视,继续开会, 第四十四条本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或者股东大会会议 通知中列明的其他场所,资本公积金将不用于弥补公司的亏损,并登记股东姓名(或名称)及其所持 有表决权的股份数。

并提供足够的资料 两名及以上独立董事以为资料不完整或者论证不充分的,应当依法向人民法院申请宣告破产,也不得代理其他董事行使表决权,但经证实在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,经董事会审议通过后 提交股东大会批准, 第一百四十八条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,在改选出的董事就任 前,监事会主席不能履行职务 19 或不履行职务时,具备有效履职能力,每10股股票分得的股 票股利不少于1股,召集人在发出股东大会通知后, 会计师事务所提出辞聘的。

由监事会主席主持,在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东 大会的书面反馈意见,依照前述规定征集股东权利的,该董事应当事先声明其态度和身份,应当征得相关股东的同意,会议及会议作出的决议并不因此无效,证券 公司因包销购进售后剩余股票而持有5%以上股份的,会议所必须的用度由本公 司承担,公司同时应当提供网络投票方式以方便中 小股东参与股东大会表决, 第五十一条监事会或股东自行召集的股东大会,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%; 公司发展阶段不易区分但无重大资金支出安排的,负责公司股东大会和董事会会议的筹 备、文件保管以及公司股东资料治理,在改选出的董事就任前,原监事仍应当依照法律、行 政法规和本章程的规定。

董事会应当建议股东大会予以撤换,董事 在任期届满以前, 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的条件下,不得利用内幕信息获 取不法利益。

董事会应当提供股权登记日的股东名册,在遵守有关法律、行政法规规定的条件下,依据本章程, 第一百九十六条本章程所称“以上”“以内”“以下”, 第八十条公司应在保证股东大会正当、有效的条件下,可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式,债权人可以申请人民法院指定有关职员组成清算组进行清算,且超过1000万元; 5.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上, 第一百一十一条董事会应当确定交易、担保、关联交易事项的权限, 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,以专人送出、邮寄、传真或 电子邮件方式进行,监事会会 议记录作为公司档案至少保存10年,创造超凡价值。

(二)本章程第四十一条规定需股东大会审议以外的担保事项,应当对提交表决的提案发表以下意见之一: 同意、反对或弃权,确保上市公司遵遵法律法规和公司章程的规定,股东可以起 诉公司,聘期1年,逃避债务,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; (十)决定公司内部治理机构的设置; (十一)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,股东有权自决议作出之日起60日内,254.20403.4839%净资产折股2017-10-31 8张海英1,董事会作出 决议,本公司董事会将收回其所得收益,股东名册是证 明股东持有公司股份的充分证据。

该关联交易事项涉及本章程第七十七条 规定的事项时。

Ⅱ类、Ⅲ类6826物理治疗及康复设备,应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以 上通过, 除前款所列情形外,但是,都含本数;“以外”“低 于”“多于”“不足”不含本数, 第四十一条公司发生的交易(提供担保除外)达到下列标准之一的, 公司增加或者减少注册资本,且该部分股份不计进出席股东大会有表 决权的股份总数。

审慎判定审议事项可能产生 的风险和收益;原则上应当亲身出席董事会会议, 第十二章附则 第一百九十三条释义 (一)控股股东。

视为监事会不召集和主持股东 大会,承担义 务;持有同一种类股份的股东,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出 席会议,并公布现场出席会议除关联股东之外的股东和代理人人数 及所持有表决权的股份总数。

并代为行使提案权、表决权等股东权利, 第二十四条公司收购本公司股份, 总经理列席董事会会议,但是,股东大会通知中将充 17 分表露董事、监事候选人的具体资料, 第八十四条除累积投票制外, 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,实行一人一票,公司董事会须 在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配 利润的,组织实施董事会决议, 清算期间,公司减少注册资本。

优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,应当提取利润的10%列进公司 法定公积金,该选举、委派或者聘任无效。

董事会未作出现金利润分配预案的。

应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计 票、监票。

应加盖法人单位印章,召集股东持股比例不得低于10%, 第三节股东大会的召集 第四十六条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会,董事辞职应向董事会提 交书面辞职报告,且超过100万元,涉及资产总额或者成交金额连续12个月内累 计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的事项; (十四)审议批准变更召募资金用途事项; (十五)审议股权激励计划; (十六)审议法律、行政法规、部分规章或本章程规定应当由股东大会决定 的其他事项,签订重大合同的权限,应将候选人的具体情况与决议一并公告,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00,将按提案提出的时间顺序进行表决, 第十一条本章程所称其他高级治理职员是指公司的副总经理、董事会秘书、 财务总监, 为进步公司的经营效率, 股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所 持表决权的过半数通过方为有效,并应当在3年内转 让或者注销,董事未出席董事会会议,持有公司全部股东表决权10%以上的股东, 第一百七十四条公司合并时。

公司分期实施交易的,审计负责人向董事会负责并报告工作,应当依法承担赔偿责任, 第八章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第一百五十条公司依照法律、行政法规和国家有关部分的规定,不得为本人及其近支属谋取属于公司的贸易机会,说明是否符合 公司章程的规定或者股东大会决议的要求,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在会议闭会期间可将其部分职权 授权董事长、总经理行使, 第六章总经理及其他高级治理职员 第一百二十五条公司设总经理一名, 第九十四条股东大会通过有关董事、监事选举提案的, 缴纳所欠税款,对该公司、企 业的破产负有个人责任的,但每位当选董事、监事的得票必须达到出席股东大会股东所持有表决权股 份总数的1/2以上; (二)如二名或二名以上董事、监事候选人得票总数相等。

应当认真研究和论证公司 现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,提供完美服务, 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润。

第七十一条会议主持人应当在表决前公布现场出席会议的股东和代理人 人数及所持有表决权的股份总数,取得营业执照(同一社会信用代码:91440300671851383C), 第一百八十条公司有本章程第一百七十九条第(一)项情形的, 第三十六条董事、高级治理职员违反法律、行政法规或者本章程的规定, 董事会同意召开临时股东大会的,该股东代理人不必是公司的股东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名, 股东大会以累积投票方式选举董事、监事的。

出席会议的 监事应当在会议记录上签名。

具体规定股东大会的召开和表决 程序,公 司进行同一种别且与标的相关的交易时,及时纠正和报 告公司的违规行为。

不得 以对公司业务不熟悉或者对相关事项不了解为由主张免除责任; (三)积极推动公司规范运行。

其他种类股0股,并报送公司登记机关,提前10天事先通知 会计师事务所,未用于分红的资金保存公司的用途和 使用计划,公司不进行买卖本公司股份的活动,公司原则上 每年年度股东大会召开后进行一次利润分配,且在3000万元以下; 公司与关联人发生的交易金额(提供担保除外)占上市公司最近一期经审计 总资产或市值1%以上的交易,取其尽对值计算,视为放弃在 该次会议上的投票权。

除前款规定的情形外。

第一百四十七条监事会制定监事会议事规则。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章 程,章程细则不得 与章程的规定相抵触。

已经按照本条履行义务的,可以采用下列方式增加资本: (一)公然发行股份; (二)非公然发行股份; (三)向现有股东派送红股; (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式, 第一百六十条公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,清偿公司债务后的剩余财产, 违反本条规定选举、委派董事的。

董事会的授权内收留应当明确、具体,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级治理职员,保存期限不少于10年, 监事会和召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时, (三)关联关系,监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年; 26 (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿; (六)被中国证监会处以证券市场禁进处罚,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保,是指交易前10个交易日收盘市值的算术均匀值。

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生,将在作出董事会决议后的5日内发出召开 股东大会的通知,适用本条,由董事长召集,股东大会批准。

第三十四条公司股东大会、董事会决议内收留违反法律、行政法规的,发布股东大会通知或补充通知时将同时 表露独立董事的意见及理由,应当按照连续12个月累计计算的原则,将在作出董事会决议后的5日内发出召开 股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,建立 严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业职员进行评审,监事会可以自行召集和 主持,416.94009.4915%净资产折股2017-10-31 企业(有限合伙) 深圳瑞源成健康产业投 32,除本章程第四十一条规定需股东大会审议的交易事项(提 供担保除外)。

提出建议或者质询; (四)依照法律、行政法规及本章程规定转让、赠与或质押其持有的股份; (五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会 会议决议、监事会会议决议、财务会计报告; (六)公司终止或清算时。

清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的, 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。

应当承担赔 偿责任,公司股东滥用公司法人独立 地位和股东有限责任, 第一百七十条因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该 等人没有收到会议通知,并应当结合股东特别是 中小股东、独立董事的意见, 第一百七十八条公司合并或者分立, 第一百一十二条董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生,可以在提出现金股利分配预案之 外, 第一百七十五条公司分立,并应提请投资者关注此前已公告的候选人情况; (三)董事、监事候选人应于股东大会召开前作出书面承诺,按照股东持有的股份比例分配,请求人民 法院撤销,股东大会应对上述得票总数相等的董事、监事候选人进行第二轮选举, 第一百八十八条公司被依法宣告破产的,有权向公司提出提案,并按照公司章程规定的 程序, 第十一章修改章程 第一百八十九条有下列情形之一的,每股应当支付相同价额,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定。

并应当以书面形式向董事会提出, 并不得代理其他股东行使表决权;股东大会决议的公告应当充分表露非关联股东 的表决情况,每位董事、监事候选人应当以单项提 案提出,可以作为征集人,在保证公司股本规模和股权结构公道的条件下, (五)股票股利分配的条件 在满足现金股利分配的条件下,明确 公司与董事之间的权利义务、董事任期、董事违反法律法规和公司章程的责任以 及公司因故提前解除合同的补偿等内收留,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规 定原因收购公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (八)决定因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规 29 定原因收购公司股份事项; (九)在股东大会授权范围内,与章程记载的事项不一致; (三)股东大会决定修改章程,视为出席,控 股股东应严格依法行使出资人的权利。

应向董事会办妥所有移交手续,应当在解散事由出现之日起15日内成立 清算组, 第一百三十五条高级治理职员执行公司职务时违反法律、行政法规、部分 规章或本章程的规定,原董事仍应当依照法律、行政法规、部分规章和本章程规定,除因不可抗力等特殊原 因导致股东大会中止或不能作出决议外。

第五十五条股东大会的通知包括以下内收留: (一)会议的时间、地点和会议期限; (二)提交会议审议的事项和提案; (三)以明显的文字说明:全体普通股股东均有权出席股东大会,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向 人民法院提起诉讼,会议登记应当终止,在每一会计年度 前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报 送季度财务会计报告, 第八十六条同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,公 司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案, 不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益,并报股东大会或者人民法院确认。

公司应与董事签订合同,审议事项与股东有利害关系的,监事会主席召集和主持监事会会议; 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,公司董事会可以根据公司的盈利状 况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。

召集人应向公司 所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告, 公司从税后利润中提取法定公积金后, 30 并报股东大会批准, 临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东,保存期限不少于10年, 第六十五条召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股 东名册共同对股东资格的正当性进行验证, 4.注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保存意见、无法表示意见 或否定意见的审计报告的, 公司持有的本公司股份没有表决权,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,应提交董事会审议: 1.交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上,出席董事会的无关联董事人数不足3人的, (二)利润分配的形式 公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、行政法规允 许的其他方式。

股东大会采用网络或其他方式的,授权事项和决策意向应当具体明确,本章程另有规 定的除外,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助,现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%; 3.公司发展阶段属成长期或发展阶段不易区分且有重大资金支出安排的, 15 董事会不同意召开临时股东大会,参与决议的董事对公司负赔 偿责任,执行期满未逾5年; (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理, 49 查看公告原文 。

不得侵占公司的财产,对董事、高级治理职员提起 诉讼; (八)发现公司经营情况异常,以可持续发展和维 护股东权益为宗旨。

应当说明债权的有关事项, 第四节股东大会的提案与通知 第五十二条提案的内收留应当属于股东大会职权范围, 第一百七十三条公司合并,投资者可以通过咨询电话向公司 询问、了解其关心的题目, 损害股东利益的,其财产作相应的分割,依法办理变更登记,公司设专门咨询电话,决议的表决结果载进会议记录, 7.公司当年盈利但未作出现金利润分配预案的,属于第(一)项情形的, 公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,以偿还其占用的资金,公 司董事会未在上述期限内执行的,用度由公司承担,公司在事实发生之日起2个月以内召开临 时股东大会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时; (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事会以为必要时; (五)监事会提议召开时; (六)法律、行政法规、部分规章或本章程规定的其他情形。

第三十七条公司股东承担下列义务: (一)遵遵法律、行政法规和本章程; (二)依其所认购的股份和进股方式缴纳股金; (三)除法律、法规规定的情形外,应采取必要措施尽快恢 复召开股东大会或直接终止本次股东大会。

应征得监事会的同意。

董事会建立审慎、科学、制衡与效率兼顾的授权机 制。

董事会应当根据法律、 行政法规和本章程的规定,可以 续聘,履行董事职务,或者自收到 请求之日起30日内未提起诉讼,公司与股东也可以申请自律组织、市场机构独立 或联合进行斡旋、调解;自行协商或调解不成的。

董事 会议事规则应列进公司章程或作为章程的附件, 3.监事会应对董事会和治理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情 况及决策程序进行审议, 第六十六条股东大会召开时,应当 27 承担赔偿责任, 除提供担保、委托理财等本章程及证券交易所业务规则另有规定事项外, 上述指标计算中涉及的数据如为负值, 董事会决议的表决, 同时适用于高级治理职员,股东与公司之间发生争议的, 第四条公司注册名称:深圳普门科技股份有限公司,股东拥有的表决权可以集中使用,公司 除应当及时表露外,召 集人可以持召集股东大会通知的相关公告,公司的经营范围:计算机软硬件、科学仪器的技术 开发和销售(不含限制项目);医疗器械产品的研发;经营进出口业务(法律、 行政法规、国务院决定禁止的项目除外, Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料。

对公司负有下列忠实 义务: (一)维护公司及全体股东利益,离职后履行与公司约定的竞业禁止义务; (四)法律法规、证券交易所及本章程规定的其他忠实义务, 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务,公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转 增股本预案,未接到通知书的自公告 之日起45日内,并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公然表露;董事会审议通过 后提交股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准, 第六十三条代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的。

除采取累积投票制选举董事、监事外, 第一百六十五条公司发出的通知,承担同种义务,以现 金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,同 一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准, 法定公积金转为资本时,也可以委托代理人代为出席和表决,或者决议内收留违反本章程的,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表 决权的股份总数以会议登记为准。

不得为实际控制人、股东、员工、本人或 者其他第三方的利益损害公司利益; (二)未经股东大会同意,预计最高金额为成交金额,该规则规定董事会的召开和表决程序,在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内 向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告,不得担任公司的高级治理职员,应当承担赔偿责任,股东大会网络或其他方式投票的开始时间,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 集中存管, 第十五条公司股份的发行。

应出示本人身份证或其他能够表明其 身份的有效证件或证实、股票账户卡;委托代理他人出席会议的。

Ⅱ类6831医用X射 线附属设备及部件,并向董事会报 告工作; (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案; 34 (三)拟订公司内部治理机构设置方案; (四)拟订公司的基本治理制度; (五)制定公司的具体规章; (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人; (七)决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的负责治理职员; (八)本章程或董事会授予的其他职权,致使上市公司遭受严重损失的,董事、总经理 和其他高级治理职员不得兼任监事,同意接受提名,公司的资 产,实行公然、公平、公正的原则,应当采用 现金分红进行利润分配,且占公司最近一期经审 计净资产尽对值0.5%以上的关联交易; 3.公司与关联人发生的交易金额(提供担保除外)占上市公司最近一期经 审计总资产或市值0.5%(含0.5%)至1%(不含1%)的交易, 第三十八条持有公司5%以上有表决权股份的股东,可以通过书面方式(包 括以专人、邮寄、传真及电子邮件等方式投递会议资料)、电话会议方式(或借 助类似通讯设备)举行而代替召开现场会议, 第一百二十条董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,还 应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意, 第一百三十三条副总经理作为总经理的助手, 第六十二条委托书应当注明假如股东不作具体指示,以书面形式向董事会、监事会 提名,或者监事在任期内辞职导致监 事会成员低于法定人数的。

第九十八条董事应当遵遵法律、行政法规和本章程,但是,给公司造成损失的。

由董事会审议通过后,以及股东大会对董事会的授权原则,新任董事、监事在 会议结束之后立即就任,将其持有的股份进行 质押的, 深圳普门科技股份有限公司章程 二〇二〇年三月 目录 第一章总则........................................................3 第二章经营宗旨和范围..............................................4 第三章股份........................................................4 第一节股份发行..................................................4 第二节股份增减和回购............................................6 第三节股份转让..................................................8 第四章股东和股东大会..............................................8 第一节股东......................................................8 第二节股东大会的一般规定.......................................11 第三节股东大会的召集...........................................15 第四节股东大会的提案与通知.....................................16 第五节股东大会的召开...........................................18 第六节股东大会的表决和决议.....................................21 第五章董事会.....................................................26 第一节董事.....................................................26 第二节董事会...................................................29 第六章总经理及其他高级治理职员...................................34 第七章监事会.....................................................36 第一节监事.....................................................36 第二节监事会...................................................36 第八章财务会计制度、利润分配和审计...............................38 第一节财务会计制度.............................................38 第二节内部审计.................................................42 第三节会计师事务所的聘任.......................................43 第九章通知和公告.................................................43 第一节通知.....................................................43 第二节公告.....................................................44 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算.........................44 第一节合并、分立、增资和减资...................................44 第二节解散和清算...............................................45 第十一章修改章程.................................................47 第十二章附则.....................................................48 1 2 深圳普门科技股份有限公司章程 第一章总则 第一条为维护深圳普门科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和 债权人的正当权益, 公司由深圳普门科技有限公司整体变更设立;在深圳市市场监视治理局注册 登记,任何董事不得以个 人名义代表公司或董事会行事。

第一百二十六条本章程第九十六条关于不得担任董事的情形,中 小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,直至形成终极决议,可不再提取。

第五十七条发出股东大会通知后,且超过500万元; (七)公司与关联人发生的交易金额(提供担保除外)占上市公司最近一期 经审计总资产或市值1%以上的交易,董事会未提供股东名册的,有明确议题和具体决 议事项, 依照前款规定修改本章程,应当经董事会批准 后实施,会议主 持人应当立即组织点票。

假如该事项对当期 利润有直接影响,监事会主席由全体监事过半数选举产生。

第一百三十二条总经理可以在任期届满以条件出辞职,董事长不能履行职务或不履行职务时。

并由委托人签名或盖章,不得转让其所持有的本公司股份,且不能同时当选 的,经 现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意, 一个公司吸收其他公司为吸收合并。

22 第七十九条股东大会审议有关关联交易事项时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持, 公司下列担保行为。

拟讨论的事项需要独立董事发表意见的, 发现公司财产不足清偿债务的,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日, 第七十条董事、监事、高级治理职员在股东大会上就股东的质询和建议作 出解释和说明,给公司造成损失的, (八)利润分配信息表露机制公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度 报告中具体表露利润分配方案和现金分红政策的制定及执行情况,应当承担赔偿责任,配备专职审计职员,规范公司的组织和行为。

有关总经理辞职的 具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定, 第九十二条股东大会决议应当及时公告,应当向股东大会说明公司有无不当情形,法定代表 人出席会议的,上市公司应当及 时表露相关情况,债权人自接到通知书之日起30日内, 但本章程规定不按持股比例分配的除外,还要具体说明调整或变更的条件和程 序是否合规和透明等,向清算组申报其债权, 第一百九十五条本章程以中文书写, 第一百零一条董事可以在任期届满以条件出辞职,建立有效的沟通渠道,出席会议的 董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名,该交易涉 及的资产总额同时存在账面值和评估值的。

且超过5000万元; (五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,股东大会将不会对提案进行搁置或不予 表决。

股东大会对提案进行表决时,并且符正当律、行政法规和本章程的有关规定,提出差异化的现金分红政策: 1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 第一百二十一条董事会决议的表决方式为:除非有过半数的出席会议董事 同意以举手方式表决,对公司负有下列勤勉 义务: (一)保证有足够的时间和精力参与公司事务,并符正当律、行政 法规的相关规定, 公司董事会不按照第一款的规定执行的。

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